Взыскание дебиторской задолженности: через суд и добровольное

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Взыскание дебиторской задолженности: через суд и добровольное». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Дебиторская задолженность — это сумма денежных средств, не оплаченная кредитору за предоставленные услуги или поставленные товары. Должник, который принял товар, услуги или работы по сделке, признал требование кредитора, но не исполнил его по факту, называется дебитором.

Что такое дебиторская задолженность

В настоящее время все организации функционируют с дебиторской задолженностью, поскольку она является частью имущества юридического лица и возникает по причине:

• Намерения компании-должника воспользоваться дополнительными, на некоторое время бесплатными, оборотными средствами.
• Возможности расширить рынок сбыта товаров, работ и услуг для организации-кредитора.
• Договорных отношений, при которых момент приобретения права собственности на товары (работы или услуги) не совпадает по времени с их оплатой.

Дебиторская задолженность входит в оборотный капитал компании, потому её увеличение грозит финансовыми потерями для компании. Для предотвращения требуется поддерживать оптимальный уровень задолженности посредством мониторинга должников и взыскания денежных средств, не уплаченных по сделке, в добровольном или принудительном порядке.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Заказчик имеет право:
   1. Получать полную и достоверную информацию о ходе оказания юридических услуг.
   2. Отказаться от услуг Исполнителя по подготовке документа, уведомив об этом Исполнителя, не позднее 1 (одного) дня после оплаты услуг и при условии уплаты вознаграждения за фактически оказанные услуги. Если на момент получения от Заказчика заявления об отказе от услуг Исполнитель подготовил документ (Результат оказания услуг), Заказчик не вправе отказаться от услуг.
   3. Отказаться от услуг Исполнителя по проведению устной консультации, уведомив об этом Исполнителя, не позднее 1 (одного) дня до даты консультации.
2. Заказчик обязан:
   1. Принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.
   2. Оплатить стоимость юридических услуг в сроки, установленные в настоящей Оферте.
   3. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию для оказания услуг, а также необходимые копии документов при заполнении Онлайн-заказа юридических услуг, а также по запросу Исполнителя.
   4. Без промедления принять от Исполнителя оказанные услуги в соответствии с настоящей Офертой.
3. Исполнитель имеет право:
   1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения и документы, необходимые для оказания юридических услуг.
   2. Не преступать к оказанию юридических услуг в случаях:
      • неоплаты Заказчиком стоимости юридических услуг Исполнителю в полном объеме в соответствии с пп. 5.2 — 5.4 настоящей Оферты;
      • если Заказчик не представил или не в полном объёме представил сведения и документы, необходимые для оказания услуг.
   3. Приостанавливать срок оказания Юридических услуг соразмерно времени, в течение которого Заказчиком будут представлены дополнительные сведения и документы в соответствии с п. 6.2.3. настоящей Оферты. При этом срок оказания юридических услуг продлевается на время предоставления Заказчиком дополнительной, необходимой Исполнителю информации (документов, сведений).
   4. В любой момент изменять Прайс-лист и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном Веб-сайте Исполнителя.
   5. При невозможности оказания услуг расторгнуть в одностороннем порядке в любой момент настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика по электронной почте. Договор считается расторгнутым с момента направления Исполнителем уведомления о расторжении. В данном случае Исполнитель возвращает Заказчику полученные в счет оплаты услуг денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком полных банковских реквизитов. Заказчик не вправе требовать в данном случае компенсации убытков.
4. Исполнитель обязан:
   1. Приступить к оказанию услуг после выполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с п. 4.4. настоящей Оферты;
   2. Предоставить Заказчику Результат оказания услуг в установленный срок.
   3. Оказать юридические услуги надлежащего качества, соответствующие требованиям законодательства РФ, как лично, так и с привлечением третьих лиц.
   4. В случае возникновения непредвиденных задержек при оказании юридических услуг, в том числе по обстоятельствам от него не зависящих, информировать Заказчика любым доступным путем о причинах возникновения задержек не позднее 3 (трёх) дней с момента их возникновения, а также высказывать свои предложения Заказчику по их возможному устранению и срокам оказания юридических услуг.
   5. Не распространять полученную от Заказчика информацию, затрагивающую интересы Заказчика, в ходе исполнения своих обязательств в соответствии с настоящей офертой, согласно действующему законодательству.
5. Исполнитель не несет обязательств по наличию и качеству доступа Заказчика в сеть «Интернет», наличию и качеству соответствующего оборудования и необходимого программного обеспечения для доступа в сеть «Интернет». Исполнитель не несет ответственность за любые сбои или иные проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев электронной почты или скриптов (программ) по каким-либо причинам, которые могут привести к задержкам при оказании Услуг Заказчику.

1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору оферты не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, пандемия, а также война или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из сторон.
2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.
3. В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте нахождения соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных обстоятельств.
4. Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
5. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления в адрес другой стороны письменного уведомления.

Если внесудебный или досудебный способы возврата не привел к погашению задолженности, или очевидно, что в их применении нет смысла (должник уклоняется от переговоров), придётся обращаться в суд.

Судебный порядок предусматривает обращение компании в арбитражный суд, рассмотрение дела судьёй, принятие решения и его последующее принудительное исполнение.

Предполагаемому истцу рекомендуется ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ на компанию-должника. Если общество ликвидировано, предъявить к нему претензий невозможно.

Взыскание по договору — экономический спор, который возник в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому иск необходимо подавать в арбитражный суд того субъекта РФ, где зарегистрировано место нахождения ответчика. Если ответчиков несколько и находятся они в разных регионах, выбор арбитражного суда принадлежит истцу.

Виды дебиторских задолженностей

• Краткосрочная. Вернуть долг необходимо не позже 12 месяцев
• Долгосрочная. Вернуть долг можно позже, чем через 12 месяцев

Выделяют нормальную и просроченную задолженности.

В нормальную входят:

• Отгруженные товары или услуги, которые еще не оплатили;
• Средства, которые выданы сотрудникам под отчет;
• Аванс, который выплачен поставщиками.

Просроченная может возникнуть, если контрагент не выплатит долг в указанный срок, тем самым нарушив договор. Просроченную задолженность делят на:

• Сомнительную. Просроченные обязательства, не обеспеченные банковской гарантией, поручительством или залогом.
• Безнадежную. Взыскать долг невозможно.

Из каких этапов состоит порядок взыскания дебиторской задолженности?

Сразу стоит отметить, что по своей сути процесс взыскания дебиторской задолженности не сильно отличается от других арбитражных споров, а значит, на него распространяются те же правила и принципы, которые действуют для других подобных конфликтов. Из этого можно сделать вывод, что взыскать дебиторку можно двумя путями – в досудебном порядке и обратившись с иском в арбитражный суд. И так же, как и с другими арбитражными спорами, претензионный порядок является обязательным, а значит, напрямую идти в суд нельзя – исковое заявление будет отклонено из-за того, что не соблюдены нормы законодательства об обязательной попытке досудебного урегулирования. Ниже мы рассмотрим особенности процедуры каждого из способов взыскания долга.

Направить ответчику копию искового заявления

Закон обязует истца направить ответчику копию поданного искового заявления, дополненного прилагаемой к нему документацией, которая отсутствует у ответчика, заказным письмом с уведомлением. Доказательство этого направления требуется предоставить в материалы дела. В случае отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих оплату госпошлины либо направление иска, исковое заявление будет гарантировано оставлено без движения, что существенно затянет рассмотрение спора. Если же не был соблюдён претензионный порядок, то поданное заявление будет возвращено судом без рассмотрения. При отправлении искового заявления следует учитывать возможности упрощённого и приказного производств, однако лучше всего быть готовым к продолжительному судебному разбирательству. Стоит помнить, что, взыскивая дебиторскую задолженность через суд, можно столкнуться с определёнными проблемами.

Перечень оснований, когда нельзя взыскать «дебиторку»

Обращение взыскания на «дебиторку» не допускается в следующих случаях (п.3 ст.76 Закона №229-ФЗ):

• истечение срока исковой давности по данному денежному обязательству;

• нахождение дебитора должника в иностранном государстве, с которым РФ не заключен договор о правовой помощи;

• нахождение дебитора в процессе ликвидации;

• прекращение дебитором должника деятельности в качестве юридического лица и исключение его из ЕГРЮЛ;

• в отношении дебитора введена процедура банкротства.

Основания для взыскания дебиторской задолженности

Чтобы определить основания для взыскания дебиторской задолженности, достаточно понимать, что дебиторская задолженность – это все, что должны конкретному юрлицу в денежном выражении, т.е. это долги других юрлиц и физлиц перед конкретным юрлицом.

Долги могут возникнуть по разным причинам, и, исходя из этого, основаниями для взыскания дебиторки могут быть:

1. долг по договору. Например, лицо исполнило свои обязательства по договору поставки, а контрагент не заплатил
2. задолженность из неосновательного обогащения. Например, заказчик перечислил подрядчику аванс, а подрядчик не исполнил свои обязательства по договору
3. убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств. Например, подрядчик сделал Заказчику некачественно теплицу, что привело к гибели растений
4. ущерб из-за действий лица. Например, повреждение транспортного средства, числящегося на балансе организации, что привело к дополнительным расходам
5. иные случаи

Подготовка к взысканию

Подготовка к взысканию дебиторской задолженности — ответственный процесс, требующий мер и документов для осуществления успешного взыскания долга с контрагента.

Для начала, кредитору необходимо иметь документы, которые подтверждают обязательства дебитора и наличие задолженности. Основания могут быть разными: договор, акт выполненных работ, предъявления претензия, итд.

Для проверки подходит ли задолженность под категории давности, кредитору необходимо провести анализ сроков и наличия неустоек. Дебиторская задолженность может быть взыскана в течение трёх лет с момента истечения срока выплаты, указанного в документе.

После подготовки всех доказательств, кредитор должен обратиться в суд для подачи иска. Важно учесть, что подсудность спора определяется по месту нахождения ответчика. Также, перед обращением в суд необходимо направить дебитору предстратовое заявление, как правило, это досудебные меры по взысканию денежной задолженности.

Если кредитор имеет все необходимые документы и основания для иска, а также получил лист исполнительный, то порядок взыскания дебиторской задолженности осуществляют приставы. Они могут производить определенные действия для получения денежных средств, такие как: обращение в арбитражные суды, взыскание имущества, предоставление дела на исполнение третьей стороне, итд.

Таким образом, подготовка к взысканию дебиторской задолженности — это серьезный процесс, который требует необходимых документов и обращения в суд. Крупные компании могут нанять юридическую консультацию, чтобы грамотно организовать процесс взыскания и минимизировать риски.

Причины возникновения

Ведение любой хозяйственной деятельности вне зависимости от ее характера и особенностей, это получение определенной выгоды. Тем не менее во взаимоотношениях различных контрагентов, по различным причинам могут возникать определенные осложнения во взаиморасчетах. Это может выражаться в том, что те компаньоны, которым поставляется продукция или оказываются услуги, могут не вовремя или с серьезной задержкой предоставлять необходимую оплату. Но эти средства довольно сильно необходимы поставщику услуг, ведь необходимо не только развивать бизнес дальше, но и платить по счетам. Поэтому возникает необходимость применения ряда действий для возврата причитающихся средств.

Основанием для появления задолженности дебиторского формата, могут быть следующие ситуации:

• При установлении договорных отношений также формируются параметры сроков, к которым относятся временные рамки, в течении которых в обязательном порядке должны быть предоставлены денежные средства за товар или услуги. Тем не мене периодически могут возникать ситуации, когда при стечении определенных обстоятельств появляется задолженность, которая не была вовремя оплачена. Такие ситуации весьма часто возникают по причине человеческого фактора, когда недостаточная компетентность специалиста или же определенная халатность привели к задержке выплат. Такие просрочки могут довольно быстро устраняться и не влияют на взаимоотношения компаний;
• Приобретатель продукции исходя из своих личных интересов и преследуя временную выгоду для получения дополнительных преимуществ ведения деятельности, намеренно не платит по счетам. Когда приходит время окончания срока, когда нужно внести необходимую сумму, происходит максимальное откладывание перевода средств. В данном случае такой злой умысел или мошенническая схема нарушают договорные отношения, что негативно сказывается на финансовом состоянии поставщика. К тому же существует вероятность, что если общая сумма долга выросла до слишком больших размеров, то должник вовсе исчезнет из поля зрения;
• Наиболее опасная причина возрастания дебиторской задолженности — это наличие реальной неплатежеспособности компаньона. Возникнуть она может из-за неэффективности хозяйственной деятельности и ряда иных факторов, когда нечем платить по счетам. В данном случае несмотря на то, что участник договорных отношений признает свою вину и не скрывается, все равно приходится задействовать такие непопулярные и вынужденные меры возврата средств в виде судебного разбирательства или банкротства.

Когда взыскать долг будет невозможно

Бывают обстоятельства, когда осуществить процедуру взыскания долга дебиторского формата просто не представляется возможным. Такие ситуации в первую очередь связаны с истечением срока давности когда возможно подать иск. По сути, установлены нормы, которые говорят о том, что обратиться в суд по данному вопросу можно исключительно в течение трех лет с момента образования долга. Если в течение данного периода никаких действий взыскатель не произвел, то формируется отсутствие разрешения ситуации в судебном порядке.

Невероятное количество сложностей может возникнуть в том случае, если дебитором выступает компания, которая считается зарубежной. По сути, осуществить процедуру взыскания в добровольном порядке можно без проблем. Но если основанием выступает судебное решение, то сделать это будет крайне непросто. Именно по этой причине в определенных случаях от сотрудничества с компаниями, которые являются иностранными лучше всего отказаться.

Если дебитор находится в процессе ликвидации, то также возникает немало сложностей. И известно немало случаев, когда осуществить процедуру взыскания в таких ситуациях вовсе не представлялось возможным. Все дело в том, что даже посредством суда можно получить необходимое решение, но сам процесс ликвидации предполагает, что компания теряет все свои активы, и все выплаты осуществляются в четко установленном порядке. Правда, в сложившихся обстоятельствах можно настоять на солидарной ответственности руководителя, если будет доказано, что им были совершены неправомерные действия. В такой ситуации может быть реализовано личное имущество руководителя.

Нередко возникают ситуации, когда дебитор просто прекращает свою деятельность как юридическое лицо, и в данном случае формируется сложность возмещения средств. Если дебитор не просто прекратил свое существование, но еще и выбыл из единого реестра, то возвратить средства будет невозможно. Ну, и конечно же, нередкими будут ситуации, когда дебитор осуществил процесс банкротства или же находится в данном процессе. Итогом становится отсутствие возможности осуществить принудительное взыскание.

То есть, существуют ситуации, когда истребование в полном объеме дебиторской задолженности даже при наличии грамотной юридической помощи будет невозможным. Именно по этой причине рекомендуется очень внимательно относиться к процессу выбора контрагентов, чтобы максимально защитить свои интересы от многочисленных возможных сложностей.

Почти все должники скрывают свое имущество. А задача пристава — его найти. Вот только эта работа часто выполняется спустя рукава. Впрочем, объявление розыска является правом судебного пристава-исполнителя, а не его должностной обязанностью (ч. 5 ст. 65 Закона об исполнительном производстве, решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.07.2017 по делу № А32-17469/2017⁴).

Здесь важно отметить, что розыск имущества (ст. 65 Закона об исполнительном производстве) и исполнительные действия по направлению запросов (п. 2 ч. 1 ст. 64, ч. 8 ст. 69 Закона об исполнительном производстве) — это не одно и то же. Розыск имущества происходит в рамках специального розыскного дела (письмо ФССП России от 18.04.2014 № 0014/10 «Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных приставов»).

Похожие записи:

• В какой срок перечисляют налоговый вычет в 2024 году
• Штраф за просрочку замены паспорта в 20
• Поднятие зарплаты военным в 2024 году